| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 차세대융합기술원 (수원시 영통구 광교로 145) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분 계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 이영태 선임의 건 2-2호 : 기타 비상무이사 조현찬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회사 내 장소가 협소한 관계로 회사 인근 '차세대융합기술원'의 회의실을 활용하여 주주총회를 개회하고자 합니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용과 세부 장소는 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 이 소집 결의와 관련한 자세한 사항은 향후 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1954-05 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경제학 학사 -Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA -Eli Lilly 상무이사 -대웅제약 부사장 -Bayer Healthcare 사장 현) (주)에스엘에스바이오 대표이사 |
| 조현찬 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 의학 학사 -서울대학교 의학 석사 -서울대학교 의학 박사 -한림의료원 전문의 -한림대학교 교수 현) 한림대학교 명예교수 현) (주)에스엘에스바이오 사외이사 |