| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제1호의안: 제36기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,기타비상무이사:1명) -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 (주)체시스 대표이사 사장 (주)체시스 대표이사 회장 |
| 최재원 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 미술대학 학사졸업 계명인문대학원 신학과 석사졸업 (주)알텍 대표이사 사장 |
| 이준성 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 컬럼비아 대학교 졸업 컬럼비아 대학원 졸업 (주)에이엠에스 전무이사 (주)에이엠에스 대표이사 부사장 |