| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 83,146 | - 매출액 | 90,263 | |
| - 부채총계 | 44,498 | - 영업이익 | 4,676 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | 6,074 | ||
| - 자본총계 | 38,648 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,398 | - 매출액 | 53,409 | |
| - 부채총계 | 35,420 | - 영업이익 | 3,217 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | 4,703 | ||
| - 자본총계 | 37,978 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안: 제36기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호의안: 이사선임의 건(사내이사:2명,기타비상무이사1명) ⇒원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명곤 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 체시스 대표이사 사장 (현)체시스 대표이사 회장 |
| 최재원 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | (현)알텍 대표이사 사장 |
| 이준성 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 에이엠에스 전무이사 (현)에이엠에스 대표이사 부사장 |