가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;1) 사업의 내용&cr;당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품 등이 있으며, 동 제품은 유선 전송장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에 속합니다.&cr;당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.&cr;
2) 영업개황
당사의 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 3 기 | 제 3 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 110,461 | 103,877 |
| 영업이익 | 18,961 | 12,218 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,884 | 13,509 |
| 당기순이익 | 16,099 | 11,139 |
&cr;상기 영업실적에 포함되어 있는 주요 품목군별 매출액의 구성은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2020년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 품목군 | 구체적 용도 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 스위치 등 | 유무선 인터넷 데이터 전송장비 | 61,994 | 56.1% |
| FTTH | 유선 인터넷 데이터 전송장비 | 39,388 | 35.7% |
| 기타 | 유지보수 및 기타매출 등 | 9,079 | 8.2% |
| 합계 | 110,461 | 100.0% | |
- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| <재 무 상 태 표> | |
| 제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유비쿼스 | (단위: 원) |
| 계정과목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 119,664,311,850 | 98,678,593,054 |
| 현금및현금성자산 | 37,495,226,113 | 38,324,494,350 |
| 매출채권및기타유동채권 | 8,973,331,200 | 9,061,900,366 |
| 기타유동금융자산 | 49,322,103,190 | 30,970,063,970 |
| 기타유동자산 | 1,390,059,049 | 1,223,008,996 |
| 재고자산 | 22,483,592,298 | 19,099,125,372 |
| II. 비유동자산 | 22,385,610,670 | 29,073,198,096 |
| 유형자산 | 8,193,907,373 | 8,623,874,609 |
| 무형자산 | 1,007,258,122 | 1,142,355,806 |
| 사용권자산 | 1,796,769,209 | 1,483,120,682 |
| 관계기업투자 | 547,454,067 | 598,089,414 |
| 이연법인세자산 | 2,934,110,015 | 2,766,939,657 |
| 기타비유동금융자산 | 7,906,111,884 | 14,458,817,928 |
| 자 산 총 계 | 142,049,922,520 | 127,751,791,150 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 34,094,476,408 | 34,342,278,296 |
| 매입채무및기타유동채무 | 22,155,486,001 | 16,605,064,218 |
| 단기차입금 | 2,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,127,485,842 | 1,225,029,211 |
| 기타유동부채 | 5,871,329,369 | 9,610,473,019 |
| 당기법인세부채 | 2,940,175,196 | 1,901,711,848 |
| II. 비유동부채 | 5,880,365,276 | 5,242,070,824 |
| 기타비유동금융부채 | 923,936,276 | 241,475,824 |
| 비유동충당부채 | 4,956,429,000 | 5,000,595,000 |
| 부 채 총 계 | 39,974,841,684 | 39,584,349,120 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 5,122,853,000 | 2,561,977,500 |
| II. 자본잉여금 | 50,617,654,599 | 53,178,530,099 |
| III. 이익잉여금 | 46,274,615,702 | 32,480,824,858 |
| IV. 기타자본구성요소 | 59,957,535 | (53,890,427) |
| 자 본 총 계 | 102,075,080,836 | 88,167,442,030 |
| 부채와 자본총계 | 142,049,922,520 | 127,751,791,150 |
| <포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비쿼스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 110,460,864,903 | 103,877,217,025 |
| II. 매출원가 | 70,455,824,453 | 71,609,448,224 |
| III. 매출총이익 | 40,005,040,450 | 32,267,768,801 |
| 판매비와관리비 | 21,043,974,354 | 20,049,644,408 |
| IV. 영업이익 | 18,961,066,096 | 12,218,124,393 |
| 기타수익 | 1,284,595,559 | 588,941,290 |
| 기타비용 | 1,942,509,349 | 634,621,800 |
| 금융수익 | 1,710,792,883 | 1,529,955,735 |
| 금융비용 | 78,988,282 | 349,513,549 |
| 지분법손익 | (50,635,347) | 156,024,848 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 19,884,321,560 | 13,508,910,917 |
| 법인세비용 | 3,785,742,766 | 2,370,214,782 |
| VI. 당기순이익 | 16,098,578,794 | 11,138,696,135 |
| VII. 기타포괄손익 | 113,847,962 | 12,851,441 |
| 후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목: | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 113,847,962 | 12,851,441 |
| VIII. 총포괄이익 | 16,212,426,756 | 11,151,547,576 |
| IX. 주당이익: | ||
| 기본주당이익 | 1,572 | 1,087 |
| <자 본 변 동 표> | |
| 제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비쿼스 | (단위: 원) |
| 계 정 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 2,561,977,500 | 53,178,530,099 | 24,415,179,323 | (66,741,868) | 80,088,945,054 |
| 당기순이익 | - | - | 11,138,696,135 | - | 11,138,696,135 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 12,851,441 | 12,851,441 |
| 총포괄손익 | - | - | 11,138,696,135 | 12,851,441 | 11,151,547,576 |
| 배당금 지급 | - | - | (3,073,050,600) | - | (3,073,050,600) |
| 2019.12.31 (전기말) | 2,561,977,500 | 53,178,530,099 | 32,480,824,858 | (53,890,427) | 88,167,442,030 |
| 2020.01.01 (당기초) | 2,561,977,500 | 53,178,530,099 | 32,480,824,858 | (53,890,427) | 88,167,442,030 |
| 당기순이익 | - | - | 16,098,578,794 | - | 16,098,578,794 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 113,847,962 | 113,847,962 |
| 총포괄손익 | - | - | 16,098,578,794 | 113,847,962 | 16,212,426,756 |
| 무상증자 | 2,560,875,500 | (2,560,875,500) | - | - | - |
| 배당금 지급 | - | - | (2,304,787,950) | - | (2,304,787,950) |
| 2020.12.31 (당기말) | 5,122,853,000 | 50,617,654,599 | 46,274,615,702 | 59,957,535 | 102,075,080,836 |
| <현 금 흐 름 표> | |
| 제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비쿼스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 19,597,265,994 | 19,625,788,540 | ||
| (1) 당기순이익 | 16,098,578,794 | 11,138,696,135 | ||
| (2) 비현금항목의 조정 | 8,456,514,905 | 7,131,295,148 | ||
| 법인세비용 | 3,785,742,766 | 2,370,214,782 | ||
| 이자비용 | 35,504,908 | 43,961,000 | ||
| 감가상각비 | 2,095,416,972 | 2,319,699,199 | ||
| 무형자산상각비 | 248,175,371 | 363,978,085 | ||
| 대손상각비 | (10,342,777) | - | ||
| 외화환산손실 | 1,521,914,573 | 236,521,189 | ||
| 당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실 | - | 286,025,888 | ||
| 당기손익인식금융자산처분손실 | 39,283,944 | - | ||
| 지분법손실 | 50,635,347 | - | ||
| 하자보수비 | 2,577,661,637 | 3,410,532,590 | ||
| 이자수익 | (879,000,810) | (1,013,627,079) | ||
| 잡이익 | (101,071,011) | (8,257,225) | ||
| 배당금수익 | (141,426,617) | (80,000,000) | ||
| 외화환산이익 | (75,613,942) | (160,217,959) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (408,535,110) | (203,080,948) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (281,830,346) | (132,148,852) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (101,098,856) | ||
| 지분법이익 | - | (156,024,848) | ||
| 무형자산처분이익 | - | (45,181,818) | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (2,759,708,732) | 2,758,126,799 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,209,632,567 | 1,941,037,022 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 234,292,828 | (15,898,516) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (210,147,293) | 337,283,314 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (3,384,466,926) | (2,332,979,912) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 5,756,817,844 | 3,628,656,075 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (453,218,256) | (908,178,332) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 155,689,903 | (16,095,773) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 166,483,458 | (127,831,226) | ||
| 선수금의 증가(감소) | (3,612,930,220) | 3,505,777,040 | ||
| 이연수익의 증가(감소) | (35,000) | (69,380) | ||
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | (2,621,827,637) | (3,253,573,513) | ||
| (4) 이자의 수취 | 642,520,058 | 954,698,078 | ||
| (5) 이자의 지급 | (35,504,908) | (43,961,000) | ||
| (6) 배당금의 수취 | 141,426,617 | 80,000,000 | ||
| (7) 법인세의 납부 | (2,946,560,740) | (2,393,066,620) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (13,567,893,740) | (1,084,274,154) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 37,906,728,490 | 88,024,825,822 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 18,245,842,603 | 63,062,900,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 300,400,000 | 291,005,349 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 18,202,408,887 | 2,071,680,079 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 21,291,848,856 | ||
| 기타무형자산의 처분 | - | 147,381,818 | ||
| 보증금의 감소 | 1,158,077,000 | 1,160,009,720 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | (51,474,622,230) | (89,109,099,976) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 47,844,961,000 | 63,561,383,432 | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | 5,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | - | 14,000,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 1,054,103,670 | 5,000,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 300,000,000 | 180,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 453,000,000 | 45,000,000 | ||
| 기계장치의 취득 | 345,003,322 | 13,300,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 13,081,600 | - | ||
| 집기비품의 취득 | 19,300,000 | 37,416,544 | ||
| 산업재산권의 증가 | 15,380,447 | - | ||
| 소프트웨어의 증가 | 54,600,000 | - | ||
| 보증금의 증가 | 1,375,192,191 | 1,272,000,000 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | (6,129,957,442) | (4,351,304,444) | ||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 357,909,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 357,909,000 | - | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,487,866,442) | (4,351,304,444) | ||
| 단기차입금의 상환 | 3,000,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 1,183,078,492 | 1,278,253,844 | ||
| 배당금의 지급 | 2,304,787,950 | 3,073,050,600 | ||
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (728,683,049) | (28,257,406) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (829,268,237) | 14,161,952,536 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 38,324,494,350 | 24,162,541,814 | ||
| VII. 당기말의 현금및현금성자산 | 37,495,226,113 | 38,324,494,350 | ||
| <이익잉여금처분계산서(안)> | |
| 제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비쿼스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2021년 3월 25일 | 처분확정일 : 2020년 3월 24일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 45,480,744,297 | 31,917,432,248 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 29,382,165,503 | 20,778,736,113 | ||
| 3. 당기순이익 | 16,098,578,794 | 11,138,696,135 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 3,605,712,704 | 2,535,266,745 | ||
| 1. 이익준비금 | 327,792,064 | 230,478,795 | ||
| 2. 배당금 | 3,277,920,640 | 2,304,787,950 | ||
| 현금배당 | 3,277,920,640 | 2,304,787,950 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 41,875,031,593 | 29,382,165,503 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 4 기 | 제 3 기 | |
|---|---|---|---|
| 주당배당금 | 보통주 | 320 | 450 |
| 우선주 | - | - | |
| 시가배당률 | 보통주 | 1.3% | 1.6% |
| 우선주 | - | - | |
| 배당금 총액 | 3,277,920,640 | 2,304,787,950 | |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제9조의2 (주식등의 전자등록) &cr;회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
제9조의2 (주식등의 전자등록) 회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명확히 함 |
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제38조 (감사위원회의 구성) ① ∼ ③ (생략) <신설> |
제38조 (감사위원회의 구성) ① ∼ ③ (현행과 같음) ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제5항ㆍ제6항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한내용과 감사위원회 위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의12) |
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<신설> |
제38조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. |
상법 개정에 따른 감사위원의 분리선임ㆍ해임에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의 12) |
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<부칙> 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 개정 시행한다. 제2조 (감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)&cr;제38조 제4항ㆍ제6항 및 제38조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 상법 제542조의12 제2항ㆍ제4항 및 제8항의 개정규정 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다. 제3조 (감사위원회 위원 해임에 관한 적용례)&cr;제38조 제5항ㆍ제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은상법 제542조의12 제3항ㆍ제4항 및 제7항의 개정규정 시행 당시종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤기봉 | 1957.01.11 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤기봉 | - | 2019 ~ 현재 | ㈜유비쿼스 사외이사/감사위원 | 없음 |
| 1999 ~ 2017 | 기아자동차㈜ 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤기봉 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <윤기봉 사외이사 후보자>&cr;- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임&cr;- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임&cr;- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <윤기봉 사외이사 후보자>&cr;- 후보자는 지난 2년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤기봉 | 1957.01.11 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 박기호 | 1969.08.11 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이효종 | 1956.08.02 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤기봉 | - | 2019 ~ 현재 | ㈜유비쿼스 사외이사/감사위원 | 없음 |
| 1999 ~ 2017 | 기아자동차㈜ 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장 | |||
| 박기호 | 세종대학교&cr;컴퓨터공학과 정교수 | 2012 ~ 현재 | 세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수 | 없음 |
| 2017 ~ 현재 | ㈜유비쿼스 사외이사/감사위원 | |||
| 이효종 | 엘씨스퀘어㈜ 대표이사 | 2019 ~ 현재 | 엘씨스퀘어㈜ 대표이사 | 없음 |
| 2020 ~ 현재 | ㈜유비쿼스 사외이사 | |||
| 2014 ~ 2018 | 월드링크 아시아퍼시픽 대표 | |||
| 2013 ~ 2014 | 삼성SDS㈜ SN사업부장 | |||
| 1983 ~ 2013 | 삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤기봉 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 박기호 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 이효종 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <윤기봉, 박기호 감사위원 후보자>&cr;- 후보자들은 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함&cr;&cr;<이효종 감사위원 후보자> &cr;- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 733,358,778원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr;