의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)유비쿼스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 10월 23일
권 유 자: 성 명: 주식회사 유비쿼스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)전화번호: 070-4865-0500
작 성 자: 성 명: 이정길부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-4865-0526

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜유비쿼스본인2023년 10월 23일2023년 11월 07일2023년 10월 28일미위탁제7기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 감사위원회위원의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)
㈜유비쿼스보통주2,2040.02본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 2023년 6월 30일 기준 발행주식총수는 10,245,706주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)
㈜유비쿼스홀딩스최대주주보통주3,888,904 37.96최대주주-이정길임원(등기)보통주2,632 0.03임원(등기)-김재국임원(미등기)보통주163,014 1.59임원(미등기)-조규남계열회사 임원보통주153,825 1.50계열회사 임원-4,208,375 41.07-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권은경보통주0직원직원-권준성보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 10월 23일2023년 10월 28일2023년 11월 06일2023년 11월 07일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 유비쿼스의 제7기 임시주주총회(2023년 11월 07일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 10월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주식회사 유비쿼스의 제7기 임시주주총회(2023년 11월 07일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 10월 28일 09시 ~ 2023년 11월 06일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜유비쿼스 홈페이지https://www.ubiquoss.comABOUT UBIQUOSS ▶ Newsroom ▶ [유비쿼스] 제7기 임시주주총회 소집공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 <위임장 접수처>- 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 경영기획팀- 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0522 / 031-8017-1183- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 10월 28일 ~ 2023년 11월 06일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 11월 07일 오전 09시경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 10월 28일 09시 ~ 2023년 11월 06일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
이효종 1956.08.02 사외이사 - - 이사회
주재형 1958.06.14 사외이사 - - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이효종 엘씨스퀘어㈜ 대표이사 2020 ~ 현재 ㈜유비쿼스 사외이사/감사위원 없음
2019 ~ 현재 엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2014 ~ 2018 월드링크 아시아퍼시픽 대표
2013 ~ 2014 삼성SDS㈜ SN사업부장
1983 ~ 2013 삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장
주재형 원일인포텍 대표 2023 ~ 현재 ㈜유비쿼스 사외이사 없음
2007 ~ 현재 원일인포텍 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이효종 해당 없음 해당 없음 해당 없음
주재형 해당 없음 해당 없음 해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효종 감사위원 후보자>- 후보자는 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라감사위원 후보자로 추천함<주재형 감사위원 후보자>- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서 확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg 확인서_이효종 감사위원 후보자 확인서_주재형 감사위원 후보자.jpg 확인서_주재형 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음