| 정정일자 | 2022-11-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-11 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 성재용 선임의 건 제1-2호: 사내이사 장시훈 선임의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 도은성 선임의 건 제3호의안 :정관 변경의 건(세부사항 미정) |
제1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 성재용 선임의 건 제1-2호: 사내이사 장시훈 선임의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 도은성 선임의 건 제3호의안 :분할계획서 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회 장소는 추후 별도의 이사회를 통하여 결정할 예정입니다. 변경사항 발생시 정정공시를 제출하도록 하겠습니다. - 정관 변경 안건은 추후 별도의 이사회를 통하여 결정할 예정입니다. 변경사항 발생시 정정공시를 제출하도록 하겠습니다. |
- 상기 '3. 의안 주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 성재용 선임의 건 제1-2호: 사내이사 장시훈 선임의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 도은성 선임의 건 제3호의안 :분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성재용 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 영어과 University of Hartford 경영학부&MBA 前 대치흥문학원 고등부 수능 영어 강사 前 강남대성학원 영어과 강사 現 강남대성학원 인사과장 |
| 장시훈 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 생명공학과 前 김승리국어연구소(주) 대표이사 및 전략기획담당 前 새이솔(주) 사업총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도은성 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 예성세무회계법인 前 예교지성회계법인 이사 現 청현회계법인 이사 |
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