| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로 166, 712호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 (1) 제1호의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표승인의 건 (2) 제2호의안: 대표이사 및 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 대표이사 및 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸) (3) 제3호의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭) (4) 제4호의안: 감사(위원) 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 이경빈) 제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 엄태섭) (5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3.의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승호 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 前 이익훈어학원 소장 前 윙스영어연구소 소장 前 (주)에스제이더블유인터내셔널 사업본부이사 現 (주)골드앤에스 대표이사 |
| 양홍걸 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 前 (주)신도리코 前 비알코리아(주) 前 (주)골드앤에스 대표이사 現 (주)에스제이더블유인터내셔널 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경빈 | 1973-02 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 오성회계법인 現 지암회계법인 파트너 |
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| 엄태섭 | 1982-07 | 2년 | 재선임 | 전북대학교 법학전문석사 제2회 변호사시험 합격 現 대한변호사협회 대의원 現 법무법인 오킴스 구성원변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경빈 | 1973-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 오성회계법인 現 지암회계법인 파트너 |
| 엄태섭 | 1982-07 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전북대학교 법학전문석사 제2회 변호사시험 합격 現 대한변호사협회 대의원 現 법무법인 오킴스 구성원변호사 |