| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,860 | - 매출액 | 9,594 | |
| - 부채총계 | 2,888 | - 영업이익 | -486 | ||
| - 자본금 | 23,838 | - 당기순이익 | 61 | ||
| - 자본총계 | 12,972 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 신승호) →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양홍걸) →원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이경빈) →원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 엄태섭) →원안대로 승인 제4호의안: 정관 일부변경(상호변경)의 건 →부결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승호 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 前 이익훈어학원 소장 前 윙스영어연구소 소장 前 (주)에스제이더블유인터내셔널 사업본부이사 現 (주)골드앤에스 대표이사 |
| 양홍걸 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 前 (주)신도리코 前 비알코리아(주) 前 (주)골드앤에스 대표이사 現 (주)에스제이더블유인터내셔널 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경빈 | 1973-02 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 오성회계법인 現 지암회계법인 파트너 |
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| 엄태섭 | 1982-07 | 2년 | 재선임 | 전북대학교 법학전문석사 제2회 변호사시험 합격 現 대한변호사협회 대의원 現 법무법인 오킴스 구성원변호사 |
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