| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 골드앤에스 | |
| 대 표 이 사 : | 신승호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 영신로 166, 7층(영등포동6가, 영등포반도아이비밸리) | |
| (전 화)02-565-4874 | ||
| (홈페이지)http://www.goldns.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 신승호 |
| (전 화) 02-565-4874 | ||
| 1. 양수영업 | ||||
| 2. 양수영업 주요내용 | ||||
| 3. 양수가액(원) | ||||
| - 영업전부의 양수 여부 | ||||
| - 재무내용(원) | 양수대상영업부문(A) | 당사전체(B) | 비중(%)(A/B) | |
| 자산액 | ||||
| 매출액 | ||||
| 부채액 | ||||
| 4. 양수목적 | ||||
| 5. 양수영향 | ||||
| 6. 양수예정일자 | 계약체결일 | |||
| 양수기준일 | ||||
| 7. 거래상대방 | 회사명(성명) | |||
| 자본금(원) | ||||
| 주요사업 | ||||
| 본점소재지(주소) | ||||
| 회사와의 관계 | ||||
| 8. 양수대금지급 | ||||
| 9. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |||
| - 근거 및 사유 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | ||||
| 외부평가 기간 | ||||
| 외부평가 의견 | ||||
| 10. 주주총회 특별결의 여부 | ||||
| - 주주총회 예정일자 | ||||
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | |||
| 매수예정가격 | ||||
| 행사절차, 방법,기간, 장소 | ||||
| 지급예정시기,지급방법 | ||||
| 주식매수청구권 제한관련 내용 | ||||
| 계약에 미치는 효력 | ||||
| 11. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |||
| 불참(명) | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||||
| 12. 우회상장 해당 여부 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||||
| 13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | ||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||||
| - 계약내용 | ||||
| 16. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 영업양수 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관련한 확정된 사항이 없습니다.
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 "3. 양수가액(원)"은 영업양수도 기준일 기준 실사과정에서 일부 자산/부채 항목 등의 조정에 따라 양수가액이 변동할 수 있으며,"3. 양수가액(원)" 중 "양수대상 영업부문(A)"의 자산액과 부채액은 2025년 09월 30일 기준이며, 매출액은 2025년 01월 01일 ~ 2025년 09월 30일까지의 금액입니다. 또한, "당사전체(B)" 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 제31기 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 개별재무제표 기준입니다.2) 상기 "6. 양수예정일자" 중 "계약체결일"은 당사 이사회 결의 및 양사가 계약서에 서명한 날이며, "양수기준일"은 "양도인"이 영업양수도 대상 자산을 "양수인"에게 양도하는 기준일을 의미하며(효력 발생일) 영업양수도 대상자산 승계 절차가 완료되는 시점은 영업양수도 종결일입니다. 다만, 영업양수도 종결일은 양수계약 조건 및 관계 당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.3) 상기 "7. 거래상대방"의 "자본금(원)"은 2024년도말 감사보고서상 재무제표 기준입니다.
4) 주식매수청구권의 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.
[주식매수예정가격 산정방법(자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)]
| 구분 | 금액(원) | 산정기간 |
|---|---|---|
| ① 최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 696 | 2025년 10월 24일 ~ 2025년 12월 23일(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간) |
| ② 최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 673 | 2025년 11월 24일 ~ 2025년 12월 23일(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간) |
| ③ 최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 590 | 2025년 12월 17일 ~ 2025년 12월 23일(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간) |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 653 | - |
-무상감자에 따른 거래정지기간(2025.12.09~12.22)포함.[주식매수예정가격 산정내역](자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)
| 주식매수선택권 산정가액 (단위 : 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가*거래량 |
| 2025-12-23 | 590 | 704,844 | 415,857,960 |
| 2025-12-22 | 686 | - | - |
| 2025-12-19 | 686 | - | - |
| 2025-12-18 | 686 | - | - |
| 2025-12-17 | 686 | - | - |
| 2025-12-16 | 686 | - | - |
| 2025-12-15 | 686 | - | - |
| 2025-12-12 | 686 | - | - |
| 2025-12-11 | 686 | - | - |
| 2025-12-10 | 686 | - | - |
| 2025-12-09 | 686 | - | - |
| 2025-12-08 | 686 | 877,127 | 601,709,122 |
| 2025-12-05 | 673 | 488,734 | 328,917,982 |
| 2025-12-04 | 695 | 328,689 | 228,438,855 |
| 2025-12-03 | 699 | 155,605 | 108,767,895 |
| 2025-12-02 | 703 | 57,518 | 40,435,154 |
| 2025-12-01 | 699 | 116,806 | 81,647,394 |
| 2025-11-28 | 699 | 87,718 | 61,314,882 |
| 2025-11-27 | 697 | 137,163 | 95,602,611 |
| 2025-11-26 | 705 | 59,838 | 42,185,790 |
| 2025-11-25 | 694 | 1,103,269 | 765,668,686 |
| 2025-11-24 | 677 | 309,713 | 209,675,701 |
| 2025-11-21 | 718 | 354,428 | 254,479,304 |
| 2025-11-20 | 725 | 173,539 | 125,815,775 |
| 2025-11-19 | 731 | 311,745 | 227,885,595 |
| 2025-11-18 | 733 | 188,078 | 137,861,174 |
| 2025-11-17 | 757 | 1,002,324 | 758,759,268 |
| 2025-11-14 | 714 | 128,288 | 91,597,632 |
| 2025-11-13 | 716 | 281,586 | 201,615,576 |
| 2025-11-12 | 701 | 154,530 | 108,325,530 |
| 2025-11-11 | 680 | 224,706 | 152,800,080 |
| 2025-11-10 | 686 | 182,167 | 124,966,562 |
| 2025-11-07 | 667 | 170,214 | 113,532,738 |
| 2025-11-06 | 669 | 232,415 | 155,485,635 |
| 2025-11-05 | 684 | 234,932 | 160,693,488 |
| 2025-11-04 | 695 | 264,777 | 184,020,015 |
| 2025-11-03 | 695 | 213,301 | 148,244,195 |
| 2025-10-31 | 695 | 201,310 | 139,910,450 |
| 2025-10-30 | 703 | 217,787 | 153,104,261 |
| 2025-10-29 | 703 | 253,835 | 178,446,005 |
| 2025-10-28 | 718 | 166,980 | 119,891,640 |
| 2025-10-27 | 707 | 375,627 | 265,568,289 |
| 2025-10-24 | 720 | 300,168 | 216,120,960 |
| ① 2개월 가중산술평균종가 | 696 | ||
| ② 1개월 가중산술평균종가 | 673 | ||
| ③ 1주일 가중산술평균종가 | 590 | ||
| 산술평균 = (①+②+③)/3 | 653 | ||
-무상감자에 따른 거래정지기간(2025.12.09~12.22)포함.② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.④ 상기 영업양수 일정 등 주요조건은 공시시점 현재 상태이며 관계법령, 법원 등 관계기관과의 협의, 승인등에 의해 변경 될 수 있습니다.5) 기타 참고사항 상기 영업양수 계약은 양수인의 최소이익을 보장하기 위하여 2026년 사업연도에 대해 계약서상의 기준에 따라 최소제시 영업이익을 설정합니다.해당사업연도의 최소제시 영업이익에 미달할 경우 본건 거래를 원상회복하기로 하였습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.