| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 제물량로 217, 하버파크호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제60기(2024년도) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이보룡) ·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박지순) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이영국) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박지순) ·제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이영국) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보룡 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 판재사업본부장(부사장) ·현대제철 연구개발본부장 ·현대제철 (당)안전보건환경담당 ·현대제철 생산기술센터장 ·현대제철 압연생산기술실장 ·현대제철 생산기술실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지순 | 1967-10 | 3 | 재선임 | ·現)고려대 법학전문대학원 교수 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·한국사회보장법학회 회장 ·노동법이론실무학회 회장 |
롯데케미칼(주) 사외이사 |
| 이영국 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | ·現) 연세대 신소재공학과 교수 ·現) 한국열처리공학회 회장 ·現) 한국공학한림원 일반회원 ·現) 한국과학기술한림원 정회원 ·대한금속재료학회 학술부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지순 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現)고려대 법학전문대학원 교수 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·한국사회보장법학회 회장 ·노동법이론실무학회 회장 |
| 이영국 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現) 연세대 신소재공학과 교수 ·現) 한국열처리공학회 회장 ·現) 한국공학한림원 일반회원 ·現) 한국과학기술한림원 정회원 ·대한금속재료학회 학술부회장 |