| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,743,788 | - 매출액 | 23,226,141 | |
| - 부채총계 | 15,410,223 | - 영업이익 | 159,492 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | 8,814 | ||
| - 자본총계 | 19,333,565 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,563,137 | - 매출액 | 18,617,622 | |
| - 부채총계 | 13,046,877 | - 영업이익 | 14,969 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | -64,979 | ||
| - 자본총계 | 18,516,260 | *주당순이익(원) | -494 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 98,659,304,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제60기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 통과 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이보룡) ·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박지순) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이영국) ▶원안대로 통과 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박지순) ·제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이영국) ▶원안대로 통과 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 가의 시가배당률은 배당기준일(2025년 3월 28일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2025년 1월 22일 기공시된 시가배당률로 기입. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이보룡 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 판재사업본부장 ·현대제철 연구개발본부장 ·현대제철 (당)안전보건환경담당 ·현대제철 생산기술센터장 ·현대제철 압연생산기술실장 ·현대제철 생산기술실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지순 | 1967-10 | 3 | 재선임 | ·現)고려대 법학전문대학원 교수 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·고려대학교 노동대학원장 ·한국사회보장법학회 회장 ·노동법이론실무학회 회장 |
롯데케미칼(주) 사외이사 |
| 이영국 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | ·現) 연세대 신소재공학과 교수 ·現) 한국열처리공학회 회장 ·現) 한국공학한림원 일반회원 ·現) 한국과학기술한림원 정회원 ·대한금속재료학회 학술부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지순 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現)고려대 법학전문대학원 교수 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·고려대학교 노동대학원장 ·한국사회보장법학회 회장 ·노동법이론실무학회 회장 |
| 이영국 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現) 연세대 신소재공학과 교수 ·現) 한국열처리공학회 회장 ·現) 한국공학한림원 일반회원 ·現) 한국과학기술한림원 정회원 ·대한금속재료학회 학술부회장 |