| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-18 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58 3층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사선임의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 기타사항 1. COVID-19와 같은 긴급사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법이 변경 될 수 있습니다. 2. 상기 사유로 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. 3. 당사는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철회 | 1963-03 | 2년 | 재선임 | (주)원우기술검사 이사 삼우미디어벤처 대표이사 (주)이산 대표이사 (주)코스코텍 대표이사 현) 이성씨엔아이(주) 이사 현) (주)에이젠코어 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전문,과학 및 기술 서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |