| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 제2호의안: 정관(일부)변경 승인의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 구철회) 제3-2호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 손민호) 제4호의안: 감사 선임의 건(후보자: 이상식) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철회 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 95-00(이사) ㈜원우기술검사 01-04(대표이사) 삼우미디어벤처 05-06(대표이사) ㈜이산 08-09(대표이사) ㈜코스코텍 09-현재(이사) 이성씨엔아이㈜ 17-현재(대표이사) ㈜에이젠코어 |
| 손민호 | 1979-12 | 2 | 재선임 | 15-17(이사) 수림창업투자㈜ 18-현재(부사장) 인라이트벤처스(유) 19-현재(기타 비상무 이사) 이성씨엔아이㈜ |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 11-18(이사) 한국 해양소년단 충북연맹 12-현재(자문) 국민건강보험공단 청주 서부지사 18-현재 충청북도의회 산업경제 위원 20-현재(이사) (사)단재 신채호선생 기념사업회 19-현재(감사) 이성씨엔아이㈜ |