| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,974 | - 매출액 | 9,153 | |
| - 부채총계 | 3,519 | - 영업이익 | 68 | ||
| - 자본금 | 1,485 | - 당기순이익 | -2,594 | ||
| - 자본총계 | 10,455 | *주당순이익(원) | -913 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 > 원안대로 가결 제2호 의안:정관(일부) 변경 승인의 건 > 원안대로 가결 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 구철회) > 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 손민호) > 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보자: 이상식) > 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철회 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 95-00(이사) ㈜원우기술검사 01-04(대표이사) 삼우미디어벤처 05-06(대표이사) ㈜이산 08-09(대표이사) ㈜코스코텍 09-현재(이사) 이성씨엔아이㈜ 17-현재(대표이사) ㈜에이젠코어 |
| 손민호 | 1979-12 | 2 | 재선임 | 15-17(이사) 수림창업투자㈜ 18-현재(부사장) 인라이트벤처스(유) 19-현재(기타 비상무 이사) 이성씨엔아이㈜ |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 11-18(이사) 한국 해양소년단 충북연맹 12-현재(자문) 국민건강보험공단 청주 서부지사 18-현재 충청북도의회 산업경제 위원 20-현재(이사) (사)단재 신채호선생 기념사업회 19-현재(감사) 이성씨엔아이㈜ |