| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58, 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내 이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명춘 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 83. 02 홍익대학교 기계공학과 졸업 84.02 한국전력공사 입사 고리원자력본부 건설사무소 01.04 한국수력원자력으로 분사 발전본부 발전운영실 17.01 한국수력원자력 처장 승격 고리 제3발전소장 21.12 한국수력원자력 퇴임 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄효식 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 육군사관학교 불문학 학사 고려대학교 정치학 석사 동국대학교 광고홍보학 박사 수료 육사 42기 임관 대령 전역(~2017) 한화그룹 방산부분 _커뮤니케이션 임원(~2021) 現 같다(GOTDA) _커뮤니케이션 대표 _국방/방산 커뮤니케이션 컨설팅 現 한국국방안보포럼 _커뮤니케이션 센터장 現 합참 정책자문위원 |