| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78, 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안:제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 박기선/재선임/임기 2년) 4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자:이준엽/신규선임/임기 2년) 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 6. 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기선 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 14년 부산대학교 대학원 원자력공학과 졸업(석사) 16년 부산대학교 대학원 원자력공학과 수료(박사) 99년-01년 이서비스엔지니어링㈜ 이사 09년-16년 이성씨엔아이㈜ 전무이사 18년-현재 이성씨엔아이㈜ 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준엽 | 1986-05 | 2 | 신규선임 | 15년 KAIST 원자력 및 양자공학과(박사) 16년-19년 박사 후 연구원 독일 Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Nuclear Waste Disposal (INE) 19년-현재 부산대학교 기계공학부 부교수 |
- |