| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78, 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제9기(2024.01.01-2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 구철회/재선임/임기 3년) 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억) 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철회 | 1963-03 | 3 | 재선임 | ㆍ89 아주대학교 생물공학과 졸업 ㆍ91-94 ㈜성우원자력 ㆍ95-00 ㈜원우기술검사 이사 ㆍ01-04 삼우미디어벤처 대표이사 ㆍ05-06 ㈜이산 대표이사 ㆍ08-09 ㈜코스코텍 대표이사 ㆍ09-현) 이성씨엔아이㈜ 사내이사 ㆍ20-현) ㈜에이젠코어 대표이사 |