| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일하게 9억원으로 승인) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일하게 5천만원으로 승인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||