| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57
(주)까뮤이앤씨 본사 회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※1주당 결산 현금배당 예정액:15원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||