| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 결산 현금배당 예정액 : 15원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 (손병재) 제3-2호 : 사내이사 (이은규) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 (이철환) 제4-2호 : 사외이사 (홍순주) 제4-3호 : 사외이사 (황영선) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병재 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (전) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무) (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사 (현) ㈜후니드 대표이사 |
| 이은규 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (전) ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장 (현) ㈜까뮤이앤씨 건설사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철환 | 1955-02 | 3 | 재선임 | (전) 재정경제부 이사관 (전) 금융정보분석원 원장 (전) 한국거래소 시장감시위원장 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 |
우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
| 홍순주 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | (전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) (전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) (전) G-HUB 대표이사 |
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| 황영선 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | (전) 안건회계법인 공인회계사 (현) 동남회계법인 공인회계사 (전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철환 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 재정경제부 이사관 (전) 금융정보분석원 원장 (전) 한국거래소 시장감시위원장 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 (현) 우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
| 홍순주 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) (전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) (전) G-HUB 대표이사 |
| 황영선 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 안건회계법인 공인회계사 (현) 동남회계법인 공인회계사 (전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원 (현) 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원 |