| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 298,300 | - 매출액 | 297,453 | |
| - 부채총계 | 185,928 | - 영업이익 | 23,847 | ||
| - 자본금 | 29,875 | - 당기순이익 | 20,027 | ||
| - 자본총계 | 112,372 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,254 | - 매출액 | 234,589 | |
| - 부채총계 | 156,447 | - 영업이익 | 25,779 | ||
| - 자본금 | 29,875 | - 당기순이익 | 20,071 | ||
| - 자본총계 | 113,807 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 5 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,792,524,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임. -시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경 - 개정 상법 반영 |
가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 - 배당절차 개선 |
가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임 - 사내이사 권순영 선임 |
가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임 - 사내이사 최환진 선임 |
가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 49.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | (현)까뮤이앤씨 부사장 까뮤이앤씨 PC사업부문장 |
| 최환진 | 1972-05 | 3 | 재선임 | (현)까뮤이앤씨 경영지원본부장 까뮤이앤씨 경영지원실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||