| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 09기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,058 | - 매출액 | 154,724 | |
| - 부채총계 | 16,928 | - 영업이익 | 15,484 | ||
| - 자본금 | 2,404 | - 당기순이익 | 13,507 | ||
| - 자본총계 | 102,130 | *주당순이익(원) | 6,719 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,019,268,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.19 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사4명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제9기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 3. 우리사주매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 4. 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 5. 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 6. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 7. 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-02-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -사외이사 중 김선욱 사외이사는 2020.02.27일자로 임기가 만료되어 퇴임할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-10 주주총회소집공고
2020-01-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1955-07 | 3 | 재선임 |
'89 ~ 현재 : 미성통상(주) 대표이사
'11 ~ 현재 : 미원화학(주) 대표이사 |
| 정규식 | 1957-03 | 3 | 재선임 | '11 ~ 현재 : 미원화학(주) 대표이사 |
| 홍종곤 | 1963-03 | 3 | 재선임 | '13 ~ 현재 : 미원화학(주) 울산공장 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤여일 | 1955-09 | 3 | 신규선임 |
'14 ~ '15 : 인천지방법원 회생법인 감사
'16 ~ 현재 : 인천지방법원 조정위원 |
- |
| 이광수 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | '09 ~ 현재 : 장안대학교 부교수 | - |
| 신한섭 | 1971-02 | 3 | 신규선임 |
'02 ~ '19 : 상록회계법인 공인회계사
'19 ~ 현재 : ㈜비전오토모티브 경영지원본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여일 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'14 ~ '15 : 인천지방법원 회생법인 감사
'16 ~ 현재 : 인천지방법원 조정위원 |
| 이광수 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '09 ~ 현재 : 장안대학교 부교수 |
| 신한섭 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'02 ~ '19 : 상록회계법인 공인회계사
'19 ~ 현재 : ㈜비전오토모티브 경영지원본부장 |