| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,734 | - 매출액 | 284,512 | |
| - 부채총계 | 22,182 | - 영업이익 | 29,154 | ||
| - 자본금 | 2,404 | - 당기순이익 | 24,726 | ||
| - 자본총계 | 173,552 | *주당순이익(원) | 12,346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,894,214,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 15기 6월 분기배당금은 4,019백만원(주당 2,000원), 기말배당금은 4,876백만원(주당 2,500원)입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.1 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 58.1 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김정만 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 공광훈 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건(공광훈) | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁석 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 여준호 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 중앙대 화학과 졸업 現 미성통상㈜ 이사 現 미원화학㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공광훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대 화학과 졸업 일본 동경대 생물화학과 박사 중앙대 화학과 교수 現 중앙대 화학과 종신 명예교수 |
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| 권혁석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 경영학, 법학과 졸업 한양대 행정대학원 세무학 석사 現 상록회계법인 회계사 |
- |
| 여준호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 졸업 KAIST 경영대학원 MBA LG 디스플레이㈜ 근무 現 ㈜럭스로보 교육플랫폼 사업실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공광훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 화학과 졸업 일본 동경대 생물화학과 박사 중앙대 화학과 교수 現 중앙대 화학과 종신 명예교수 |
| 권혁석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송통신대학교 경영학, 법학과 졸업 한양대 행정대학원 세무학 석사 現 상록회계법인 회계사 |
| 여준호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 경제학과 졸업 KAIST 경영대학원 MBA LG 디스플레이㈜ 근무 現 ㈜럭스로보 교육플랫폼 사업실장 |