| 정정일자 | 2020-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.11.17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주용내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 주주제안(세부내역 확정 시 정정결의를 진행할 예정) |
1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 남윤재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 사내이사 전승엽 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 양승빈 선임의 건(이사회) 제2-6호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 김수경 선임의 건(이사회) 제2-8호 의안 : 사내이사 정영미 선임의 건(이사회) 제2-9호 의안 : 사내이사 김정필 선임의 건(주주제안) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 주미숙 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이경림 선임의 건(주주제안) |
| 4. 이사회결의일 | 2020.11.17 | 2020.12.14 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 남윤재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 사내이사 전승엽 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 양승빈 선임의 건(이사회) 제2-6호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 김수경 선임의 건(이사회) 제2-8호 의안 : 사내이사 정영미 선임의 건(이사회) 제2-9호 의안 : 사내이사 김정필 선임의 건(주주제안) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 주미숙 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이경림 선임의 건(주주제안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범진 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)이퓨쳐 사업본부장 전)잉글리쉬 무무팀매니져 |
| 남윤재 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 전)에이브로드 대표이사 전)새한시스템 이사 |
| 유경태 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)이퓨쳐 경영지원부장 전)(주)고려생명보험 경리부 |
| 전승엽 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)에듀플래닛 대표이사 전)(주)기초와원리 ELT사업본부 본부장 |
| 양승빈 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)이퓨쳐 연구소 연구소장 전)글로벌 널리지 KOREA 부사장 전)HP KOREA HRD 센터장 |
| 이병준 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)일구 대표이사 전)(주)광은전자 부사장 전)(주)엔트로피 이사 전)(주)테라텔레콤 부대표 전)서울명덕고등학교 교사 |
| 김수경 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)이퓨쳐 해외영업부장 전)Interpreting New Zealand 통역사 |
| 정영미 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)이퓨쳐 사입지원부장 전)(주)네오누리 학원사업부 |
| 김정필 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 현)한국아트딜러협회장 전)갤러리케이 대표이사 전)(주)아트노믹스 대표이사 전)한국미술저작권진흥협회장 전)윤당 아트갤러리 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최찬욱 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 현)법무법인 두우 파트너변호사 전)법무법인 지평지성 변호사 |
- |
| 주미숙 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 전)경희대학교 언론정보 학부 및 대학원 교수 전)성균관대학교 신문방송학과 강사 |
- |
| 이경림 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 현)태성전장 전)경신전선 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.AI 교육 알고리즘 개발업 14.로봇 교육모델 개발 및 서비스업 15.위 각호에 관련된 부대사업일체 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |