| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로91 (주)이퓨쳐6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주제안이 최종 확정되면 주주총회 부의안건 세부내역은 차기 이사회에서 확정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||