| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01 ∼ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 250원) 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 상기 제2호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | (주)포틴앤컴퍼니대표이사 | - |