| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,443 | - 매출액 | 11,029 | |
| - 부채총계 | 4,367 | - 영업이익 | 737 | ||
| - 자본금 | 2,385 | - 당기순이익 | 2,389 | ||
| - 자본총계 | 23,076 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 945,194,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01 ∼ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 250원) -> 이사회 승인으로 주주총회에서 보고함. 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제51조에 따른 요건인 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원전원의 동의가 충족되어 이사회결의로 승인하였음을 주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 제2호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 현)(주)이퓨쳐 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승호 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 현)(주)포틴앤컴퍼니대표이사 | - |