| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 중대로 121 롯데캐슬파인힐 2층 액스퍼트 아카데미 송파러닝센터 L3 강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함,현금배당 보통주 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회) 제4호 의안 : 이사보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범진 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | (주)이퓨쳐 사업본부 이사 |