| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,984 | - 매출액 | 11,142 | |
| - 부채총계 | 4,630 | - 영업이익 | 883 | ||
| - 자본금 | 2,385 | - 당기순이익 | 1,232 | ||
| - 자본총계 | 23,354 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 945,194,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다 - 사내이사 1인, 사외이사 1인 총 2인은 2026년 3월 29일 임기만료 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1 ~ 2026.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함, 현금배당 보통주 1주 당250원) | 가결 | 41.7 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.7 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 박범진 선임의건 | 가결 | 41.7 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도의 건 | 가결 | 41.7 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범진 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 (주)이퓨쳐 사업본부 이사 |