| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 223, 20층 (역삼동,큰길타워빌딩) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 비상근감사 김성훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(오억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(오천만원) 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 경찰대학(법학과) 졸업
- (전) 서울 영등포 경찰서장 - (전) 서울 관악 경찰서장 - (현) 법무법인(유한) 율촌 상임고문 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 의료소모품 수출입 및 유통
- 의료관광 서비스 |
사업다각화에 의한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |