| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,079 | - 매출액 | 3,041 | |
| - 부채총계 | 9,863 | - 영업이익 | -2,017 | ||
| - 자본금 | 1,152 | - 당기순이익 | -2,312 | ||
| - 자본총계 | -4,785 | *주당순이익(원) | -1,003 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,076 | - 매출액 | 3,041 | |
| - 부채총계 | 9,864 | - 영업이익 | -2,019 | ||
| - 자본금 | 1,152 | - 당기순이익 | -2,315 | ||
| - 자본총계 | -4,787 | *주당순이익(원) | -1,004 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건
- 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김성훈 선임의 건 (신규선임) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (오억원) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (오천만원) - 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권도입 및 사업목적 추가,순서 정비) - 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 경찰대학(법학과) 졸업
- (전) 서울 영등포 경찰서장 - 전) 서울 관악 경찰서장 - (현) 법무법인(유한) 율촌 상임고문 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 의료소모품 수출입 및 유통
1. 의료관광 서비스 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |