| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 223, 큰길타워 20층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
제 2호 의안 : 감사 위석호 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사(배영수, 남지호) 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 배영수 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 남지호 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 지혜구 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배영수 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 |
- 건국대학교 경영학과 졸
- (현)메디젠 경영지원부서장 - (전)골든브릿지 이사 - (전)엠브레인 회계팀장 |
| 남지호 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 통계학 박사
- (현)메디젠 전략기획부서장 - (전)한국한의학연구원 선임 - (전)중앙대학교 강의 강사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지혜구 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 |
- 연세대학교 의과대학원 졸업
- 연세대학교 보건대학원 최고위 수료 - (현)청담이지함피부과 대표원장 - (현)연세대 의과대학 외래교수 - (현)카톨릭 의과대학 외래교수 |
청담이지함피부과 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위석호 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 연세대학(상경대 응통과)졸
- (현) 정진회계법인 상무이사 - (현) KPGA, 대한농구협회 감사 - (현) 한국공인회계사 |