| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,603 | - 매출액 | 2,734 | |
| - 부채총계 | 12,038 | - 영업이익 | -2,494 | ||
| - 자본금 | 1,152 | - 당기순이익 | -3,533 | ||
| - 자본총계 | -8,435 | *주당순이익(원) | -1,533 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,599 | - 매출액 | 2,734 | |
| - 부채총계 | 12,041 | - 영업이익 | -2,497 | ||
| - 자본금 | 1,152 | - 당기순이익 | -3,537 | ||
| - 자본총계 | -8,441 | *주당순이익(원) | -1,534 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제8기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건
- 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 2-1호 : 감사 위석호 선임의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사(배영수, 남지호) 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 배영수 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 남지호 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 4-1호 : 사외이사 지혜구 선임의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배영수 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 |
- 건국대학교 경영학과 졸
- (현) 메디젠휴먼케어 경영지원부서장 - (전) 골든브릿지 이사 - (전) 엠브레인 회계팀장 |
| 남지호 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 통계학 박사
- (현) 메디젠휴먼케어 전략기획부서장 - (전) 한국한의학연구원 선임 - (전) 중앙대학교 강의 강사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지혜구 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 |
- (현) 피부과 전문의
- (현) 청담이지함피부과 원장 - (현) 연세대 의대 외래교수 - (현) G2 SKIN 대표이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위석호 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 연세대학교(상경대 응용통계학과) 졸업
- (현) 정진회계법인 상무이사 - (현) KPGA, 대한농구협회 감사 - (현) 한국공인회계사(2001~) |