| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 223, 20층 큰길타워 20층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 및 영업보고서 보고의 건 제2호 의안 : 사내이사 신동직 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (오억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (오천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동직 | 1967-09 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 유전학 박사 졸업 - 고려대학교 겸임교수 - 보건복지부 유전자검사 제도개선 TF의원 - 현,메디젠휴먼케어 대표이사 |