| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-22 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 223, 20층 큰길타워 20층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 박흥범 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (박흥범, 50,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥범 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | - 86 서울대학교 수의학과대학 해부학교실 조교 - 89~90 Wyeth-Ayerst 교육부서장 - 90~97 Merck korea 마케팅매니저 - 97~98 GSK 사업개발부서장 - 98~18 갈더마코리아 대표이사 |