| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로7길 6(문정동, PNS홈즈타워), 6층 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 남지호 중임의 건 제3호 의안: 사외이사 지혜구 중임의 건 제4호 의안: 감사 위석호 중임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(오억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(오천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남지호 | 1979-08 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 통계학 박사 졸업 (전)중앙대학교 강의 강사 (전)한국한의학연구원 선임연구원 (현)메디젠휴먼케어 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지혜구 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의과대학원(의학박사) (현) 카톨릭 의과대학 외래교수 (현) 연세대학교 의과대학 외래교수 (현)메디젠휴먼케어 이사 |
청담이지함피부과 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위석호 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사/세무사/공인중개사 연세대학교 응용통계학 졸업 (현) (주)펴나니 대표이사 (현) 정진회계법인 전무이사 (현) 대한농구협회 감사 (현) 대한환자질향상간호사협회 감사 (현) 메디젠휴먼케어 감사 |