| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로7길 6(문정동, PNS홈즈타워), 6층 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:주식매수선택권 부여의 건 (신석진외 12명 255,556주) 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -첨부된 정관 개정(안)의 조문대비표 참조 | |||
| ※관련공시 | - | ||