| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 정의로7길 6 (문정동, PNS홈즈타워), 6층 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 정기주주총회 소집의 건 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 신동직 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(오억원) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(오천만원) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동직 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | -단국대학교 유전학 박사 졸업 -고려대학교 겸임교수 (현)한국바이오협회 유전체기업협의회 부회장 (현)메디젠휴먼케어 대표이사 |