| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 금천구 두산로 70(독산동)
현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 성학준 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 문귀연 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 |
- 연세대학교 경영대학원 수료
- 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - ㈜위지트 대표이사 - ㈜옴니텔 대표이사 - ㈜아이즈비전 대표이사 |
| 오태석 | 1970-06 | 3 | 재선임 |
- 해태그룹
- 이투데이 임원 - 이에셋글로벌 대표이사 - ㈜아이즈비전 임원 |
| 성학준 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
- 美 Vanderbilt Univ. 교수
- 연세대학교 의과대학 교수 - 주식회사 티엠디랩 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원식 | 1972-11 | 3 | 신규선임 |
- 美 Northwestern Univ. 법학석사
- (주)송도아메리칸타운 관리본부장 - (주)이화화성 이사 |
- (주)이화화성 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
- 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - ㈜파워넷 감사 |