| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,769 | - 매출액 | 7,690 | |
| - 부채총계 | 23,732 | - 영업이익 | 2,031 | ||
| - 자본금 | 20,247 | - 당기순이익 | 1,876 | ||
| - 자본총계 | 36,037 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건→ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건→ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 성학준 선임의 건→ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건→ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 문귀연 선임의 건→ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 |
- 연세대학교 경영대학원 수료
- 해태그룹 기획실 - ㈜이투데이 발행인 겸 대표이사 - (현) ㈜위지트 대표이사 - (현) ㈜이투데이 대표이사 - (현) ㈜파워넷 대표이사 - (현) ㈜아이즈비전 대표이사 |
| 오태석 | 1970-06 | 3 | 재선임 |
- 동국대학교 졸업
- 해태그룹 - (현) ㈜이투데이 임원 - (현) ㈜옴니텔 임원 - (현) ㈜아이즈비전 임원 |
| 성학준 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
- 美 Vanderbilt Univ. 교수
- (현) 연세대학교 의과대학 교수 - (현) 주식회사 티엠디랩 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원식 | 1972-11 | 3 | 신규선임 |
- 美 Northwestern Univ. 법학석사
- ㈜송도아메리칸타운 관리본부장 - (현) ㈜이화화성 이사 |
㈜이화화성 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
- 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - (주)옴니텔 창업사업본부장 - (현) (주)아이즈비전 감사 |