| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 77. 전자지급결제대행업 |
'전자금융거래법'개정에 따라 모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 1~75.(생략) 76.위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조(목적) 1~75(생략) 76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 77. 전자지급결제대행업 78.(현행 76항과 같음) |
신설 항목에 따른 조항 번호 현행화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |