| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||