| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 1.[주주총회 안건 세부내역] 양식 표기 수정 2.이사회의사록의 주주총회 제2호 의안 정관 일부변경 승인의 건 (별첨1) 정정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】회의목적 사항 | 제1호 의안 : 제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 자본감소(감자)의 건 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1.제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2.정관 일부 변경 승인의 건 3.이사 선임의 건 3-1.사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) 3-2.사내이사 유승재 선임의 건 (재선임) 3-3.사내이사 양승환 선임의 건 (재선임) 3-4.사외이사 정 용 선임의 건 (재선임) 4.자본감소(감자)의 건 5.임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건 6.이사 보수한도 승인의 건 7.감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사회의사록 | 2026.03.06 이사회의사록 | 2026.03.10 이사회의사록 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하 2층 현대지식산업센터 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 유승재 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-3 | 사내이사 양승환 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-4 | 사외이사 정 용 선임의 건 (재선임) | - |
| 4 | 자본감소(감자)의 건 | - |
| 5 | 임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 수료 - 現 ㈜아이즈비전 대표이사 - 現 ㈜파워넷 대표이사 |
| 유승재 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 언론대학원 광고홍보학 석사 - 現 ㈜티사이언티픽 대표이사 - 前 오지큐(주) 본부장 - 前 네이버 마케팅센터장 |
| 양승환 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전기(주) - 前 ㈜파워넷 대표이사 - 現 ㈜위지트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용 | 1983-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 한국공인회계사/세무사 - 前 삼일회계법인 세무본부 - 前 안진회계법인 감사본부 - 前 삼일회계법인 감사본부 |
- |