| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상호 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 現,(주)알멕 대표이사 前,㈜S&W사장 前,STX조선해양대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업 |