| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,843 | - 매출액 | 128,877 | |
| - 부채총계 | 98,452 | - 영업이익 | 642 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | 6,386 | ||
| - 자본총계 | 159,390 | *주당순이익(원) | 999 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 339,378 | - 매출액 | 156,865 | |
| - 부채총계 | 187,389 | - 영업이익 | -2,743 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | -2,388 | ||
| - 자본총계 | 151,989 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상호 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 現,(주)알멕 대표이사 前,㈜S&W사장 前,STX조선해양대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업 |