| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,458 | - 매출액 | 141,970 | |
| - 부채총계 | 91,793 | - 영업이익 | 9,876 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | 6,503 | ||
| - 자본총계 | 165,664 | *주당순이익(원) | 1,017 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,757 | - 매출액 | 187,825 | |
| - 부채총계 | 181,604 | - 영업이익 | 6,221 | ||
| - 자본금 | 3,196 | - 당기순이익 | -6,127 | ||
| - 자본총계 | 161,153 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박수현 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박준표 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 서미영 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최민수 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-5호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 김두일 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 서미영 선임의 건 | 가결 | 13.6 | 97.7 | 2.3 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최민수 선임의 건 | 가결 | 13.6 | 97.7 | 2.3 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수현 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 現 알멕 회장 |
| 박준표 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | - 現 알멕 총괄사장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜아스트 대표이사 - 現 연합자산관리 CR그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서미영 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | - 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사 |
- |
| 최민수 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미영 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사 |
| 최민수 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사 |