| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 제3호의안 : 제14기 사업계획 승인의 건 제4호의안 : 제14기, 제15기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건 제5호의안 : 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건 제6호의안 : 제14기 감독이사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 65,629,118,705 | |