| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고 안건]
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당(안) 1주당 100원, 주식배당(안) 1주당 0.02주) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 전대석 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김춘선 선임의 건 제4호 의안: 감사 강민구 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-14 회사분할 결정(물적분할)
2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-10 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1970-09 | 3 | 재선임 |
신한은행
現) 가온미디어(주) 상무이사 |
| 전대석 | 1974-07 | 3 | 재선임 |
(주)삼보컴퓨터 연구소
現) 가온미디어(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
한국종합기술 대표이사/회장
現) 인하대 물류대학원 교수 |
한국광물자원공사
비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민구 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
삼성전자(주)종합연구소
現) 가온미디어(주) 감사 |