| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,839 | - 매출액 | 591,489 | |
| - 부채총계 | 149,863 | - 영업이익 | 30,145 | ||
| - 자본금 | 7,392 | - 당기순이익 | 17,232 | ||
| - 자본총계 | 156,976 | *주당순이익(원) | 1,200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 307,630 | - 매출액 | 601,042 | |
| - 부채총계 | 151,717 | - 영업이익 | 29,093 | ||
| - 자본금 | 7,392 | - 당기순이익 | 17,798 | ||
| - 자본총계 | 155,913 | *주당순이익(원) | 1,251 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,448,541,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.02 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 289,708 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2019.01.01.~2019.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당(안) 주당 100원,
주식배당(안) 주당 0.02주) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정원용 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 전대석 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 김춘선 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 강민구 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-18 감사보고서 제출 2020-02-18 회사분할 결정(물적분할) 2020-02-14 참고서류 2020-02-14 주주총회소집공고 2020-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-14 주주총회소집결의 2020-02-14 회사분할 결정(물적분할) 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-10 주식배당결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1970-09 | 3 | 재선임 |
신한은행
현) 가온미디어(주) 상무이사 |
| 전대석 | 1974-07 | 3 | 재선임 |
(주)삼보컴퓨터 연구소
현) 가온미디어(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
한국종합기술 대표이사/회장
현) 인하대 물류대학원 교수 |
한국광물자원공사
비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민구 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
삼성전자(주) 종합연구
현) 가온미디어(주) 감사 |