| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 884-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당(안) 1주당 50원, 주식배당(안) 1주당 0.02주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이진성 선임의 건 제2-2호: 사외이사 심순선 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정에 따른 변경 등) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-18 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진성 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 가온미디어(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심순선 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성전자 글로벌CS센터장 품질/서비스 총괄 전무 | - |